Alle Informationen zu:

Name	Wesa Limited
Adresse	Esher Railway Station Station Road Esher KT10 8DY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09166169 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Balasubramaniyam, Jayaseelan Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2021 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Yousuf, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ibrahimi, Rahmatullah Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 05.10.2021 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Abrahimi, Rahmatullah Esher, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2014 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Balasubramaniyam, Jayaseelan Esher, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2021 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sultani, Quadratulah Esher, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2014 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sultani, Quadratulah Ullah London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2014 Geburtsdatum: 10.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Yousuf, Mohammed Esher, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2014 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sithamparappillai, Sithamparanathan Esher Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2021 Löschung: 06.10.2023 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Sri Lankan

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Transfer ME LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2023 Companies House Nummer: 14067914 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Officers (6)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)