Alle Informationen zu:

Name	Pearkal Property Investments Limited
Adresse	12th Floor Aldgate Tower 2 Leman Street London E1W 9US
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05510910 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2023
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Flodrive Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02685691 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB The Bank Of N T Butterfield & Son Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.12.2023 Companies House Nummer: 00002106 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Baker, Michael Terence Hampstead, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2005 Geburtsdatum: 04.1961 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Khalastchi, Anthony Menashi London Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2005 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khalastchi, Ephraim Menashi Frank 2 Anhalt Road, London Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2005 Geburtsdatum: 01.1933 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khalastchi, Peter Salim David 103 Sloane Street, London Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2005 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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