Alle Informationen zu:

Name	S M Q Security LTD
Adresse	Suite 702 Crown House North Circular Road London NW10 7PN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13710305 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	28. Oktober 2021
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Juli 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	Argrig Security LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Abdi, Faduma Moalin Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 03.1991 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dhaqanne, Adar Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2022 Löschung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hovhannisyan, Arayik Status: Inaktiv Eintragung: 28.10.2021 Löschung: 10.07.2022 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Abdi, Faduma Moalin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 03.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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