Alle Informationen zu:

Name	JAI Properties Limited
Adresse	Corner Oak 1 Homer Road Solihull B91 3QG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02711764 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gohil, Damji Ramji Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2017 Geburtsdatum: 04.1931 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gohel, Ramesh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.03.2017 Geburtsdatum: 12.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gohel, Shyam Penn, Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2016 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gohil, Damji Ramji Handsworth, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 07.05.1992 Geburtsdatum: 04.1931 Beschäftigung: Proposed Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gohil, Ramesh Damji Handsworth, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 07.05.1992 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Proposed Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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