Alle Informationen zu:

Name	David Cole and Associates Limited
Adresse	St Catherines Cottage 301 Catherington Lane Catherington Waterlooville PO8 0TE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11459073 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	11. Juli 2018
Jahresabschluss	MICRO ENTITY nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Cole, David Anthony Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2018 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cole, David Anthony Catherington, Waterlooville, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2018 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cole, Tracey Lorraine Catherington, Waterlooville, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2018 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: House Wife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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