Alle Informationen zu:

Name	National Training Federation FOR Wales LTD
Adresse	C/O Baker Knoyle Orbit Business Centre Rhydycar Business Park Merthyr Tydfil CF48 1DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04594179 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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John, Sarah Rhiannon Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2014 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Matthews, Gareth Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Nash, Douglas John Edward Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2014 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

O'Brien, Faith Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, Wales Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Santos, Michael Grant Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Spear, Richard Mark Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Collinge, Ruth Mary Llysfaen Status: Inaktiv Eintragung: 11.09.2009 Löschung: 01.10.2011 Beschäftigung: Contract Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Watkins Obe, David Arwyn Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2022 Löschung: 30.08.2023 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

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