Alle Informationen zu:

Name	Diamond Realisations Limited
Adresse	9 Pine Grove Bricket Wood St. Albans AL2 3ST
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00688402 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	46180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB I Hennig & Co Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00646001 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sela, Arie Bricket Wood, St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2010 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Diamond Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Stewart, Sarah Lindsey London Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2003 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stewart, Sarah Lindsey London Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2003 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Secretary Nationalität: British

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