Alle Informationen zu:

Name	Dimara Limited
Adresse	4-5 Russell Court Palace Street Plymouth PL1 2AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14714678 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Burtenshaw, Mandy Jane Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2023 Geburtsdatum: 02.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Burtenshaw, Silas Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2023 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Casalivin Ltd Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2023 Companies House Nummer: 09856208 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Burtenshaw, Mandy Jane Palace Street, Plymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2023 Geburtsdatum: 02.1994 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Burtenshaw, Silas Palace Street, Plymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2023 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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