Alle Informationen zu:

Name	Starbank Holdings Limited
Adresse	Unit 2 Anglezarke Road Sankey Valley Industrial Estate Newton Le Willows WA12 8DJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05142333 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Darbyshire, Philip Gordon Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Darbyshire, Gordon Sankey Valley Industrial Estate, Newton-Le-Willows, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2004 Geburtsdatum: 04.1941 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: British

Darbyshire, Mary Kathleen Sankey Valley Industrial Estate, Newton-Le-Willows, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2004 Geburtsdatum: 01.1942 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Nationalität: British

Darbyshire, Philip Gordon Sankey Valley Industrial Estate, Newton-Le-Willows, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2004 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Elsworthy, Wendy Kathleen Sankey Valley Industrial Estate, Newton-Le-Willows, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2004 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Starbank Panel Products LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03219930 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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