Alle Informationen zu:

Name	MY Transfers UK Limited
Adresse	2nd Floor Premier House 309 Ballards Lane London N12 8LY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12028935 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	49390 - Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr a. n. g. 79120 - Reiseveranstalter
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Zaman, Humayun Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2019 Geburtsdatum: 12.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Aziz, Farook Miah Status: Inaktiv Eintragung: 03.06.2019 Löschung: 11.06.2019 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB My Dream Destinations Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 03.06.2019 Löschung: 06.06.2019 Companies House Nummer: 11992510 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zaman, Humayun Status: Inaktiv Eintragung: 13.06.2019 Löschung: 15.06.2019 Geburtsdatum: 12.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Zaman, Humayun London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2019 Geburtsdatum: 12.1997 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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