Alle Informationen zu:

Name	Somanycases LTD
Adresse	26 Brecon Close Mitcham CR4 1XA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13530796 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	47429 - Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten
FB Status	active
Vorherige Namen	Swandy LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Tonda Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2022 Companies House Nummer: 00000087 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Tonda, Shafik Status: Inaktiv Eintragung: 26.07.2021 Löschung: 22.12.2022 Geburtsdatum: 09.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Tonda, Shamim Status: Inaktiv Eintragung: 26.07.2021 Löschung: 07.08.2022 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Tonda, Sharif Status: Inaktiv Eintragung: 26.07.2021 Löschung: 07.08.2022 Geburtsdatum: 05.2003 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Tonda, Shafik Mitcham, England Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2021 Geburtsdatum: 09.1994 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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