Alle Informationen zu:

Name	Sandalwood Fold Management Company Limited
Adresse	Glendevon House 4 Hawthorn Park Coal Road Leeds LS14 1PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02605983 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Gallazzi, John David Coal Road, Leeds Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2017 Geburtsdatum: 12.1987 Beschäftigung: Self Employed Joiner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

J H Watson Property Management Limited, Coal Road, Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2019 Rolle: Secretary

Metcalfe, Gary Malcolm Coal Road, Leeds Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2015 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Cable Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Metcalfe, Philip Harry Coal Road, Leeds Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2016 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Cable Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Charlesworth, Dolores Coal Road, Leeds, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2009 Löschung: 22.12.2023 Geburtsdatum: 09.1957 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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