Alle Informationen zu:

Name	4Most Esot Limited
Adresse	3rd Floor Monument Place 24 Monument Street London EC3R 8AJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11396719 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Lawrence, Susan Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2023 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mcgregor, Charlotte Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2023 Geburtsdatum: 12.1990 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Watters, Craig Andrew Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2023 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB 4most Group Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 04.06.2018 Löschung: 04.06.2018 Companies House Nummer: 10142164 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mcgregor, Charlotte 24 Monument Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2023 Geburtsdatum: 12.1990 Beschäftigung: Actuary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Watters, Craig Andrew London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2022 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB 4Most Group Holdings LTD Status: Inaktiv Eintragung: 05.07.2018 Löschung: 22.04.2023 Companies House Nummer: 10142164 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Alle Informationen zu:

4Most Esot Limited

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Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)