Alle Informationen zu:

Name	BE ONE I LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15486588 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. Februar 2024
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Acevedo, Guillermo Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2024 Geburtsdatum: 02.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Saenz, Amalia Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2024 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Acevedo, Guillermo Carlos London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2024 Rolle: Secretary

Acevedo, Guillermo Carlos London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Saenz, Amalia Liliana London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Saenz, Amalia Liliana London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2024 Rolle: Secretary

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