Alle Informationen zu:

Name	35 Gloucester Drive Management Company Limited
Adresse	35 Gloucester Drive London N4 2LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06264569 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Tomlin, Rachel Jane Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.09.2018 Geburtsdatum: 04.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gallagher, Anna Elizabeth Mary London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2018 Rolle: Secretary

Green, Julian Shinta London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2022 Geburtsdatum: 09.1995 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Sarika Paresh Velji Flat C, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2018 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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