| Name |
Kichatna Solutions LTD |
| Adresse |
K & B Accountancy Group 1st Floor, The South Quay Building
77 Marsh Wall
London
E14 9SH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09323012 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. November 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2019
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Soutar, David Alexander
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1961
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Soutar, David Alexander
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 02.03.2020
Geburtsdatum: 10.1961
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Soutar, David Alexander
77 Marsh Wall, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.11.2014
Geburtsdatum: 10.1961
Beschäftigung: Business Analyst
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British