Alle Informationen zu:

Name	Filegold Limited
Adresse	C/O T Burton & Co Ltd, Suite 1 Scotts Place 24 Scotts Road Bromley BR1 3QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01985511 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Gaiger, Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Animator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lai, Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2008 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Reid-Montanaro, Davin Elliot London, Uk Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2014 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shehadi, Sebastian London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 03.1994 Beschäftigung: Journalist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stephanou, Panayiotes London Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2014 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Video Producer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thorn, Helen Jaqueline Mary London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2021 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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