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Name	Simpson Reeds LTD.
Adresse	Rutland House 90-92 Baxter Avenue Southend On Sea SS2 6HZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02599525 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Rubin, Jonathan Scott Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2018 Geburtsdatum: 10.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rubin, Nicholas Sean Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2018 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rubin, Mark Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.03.2021 Geburtsdatum: 01.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Rubin, Jonathan Scott Southend On Sea, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rubin, Mark Daniel Southend On Sea, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.12.1999 Geburtsdatum: 01.1951 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rubin, Mark Daniel Southend On Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.1991 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rubin, Nicholas Sean Southend On Sea, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2008 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rubin, Anthony Robert Westcliff Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.1991 Löschung: 22.06.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

GB Bgam Hotels (KW) LTD Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2017 Companies House Nummer: 10449423 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Bgam Hotels (MK) LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2019 Companies House Nummer: 11821713 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Bgam Hotels (TM) LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2018 Companies House Nummer: 11258233 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Shogun Investments Lincoln Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2021 Companies House Nummer: 13491077 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Shogun Investments Lincoln NO. 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2021 Companies House Nummer: 13721232 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Tamar Properties (Cumbria) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02882268 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Tidalgate Western Norwich Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2021 Companies House Nummer: 13650736 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Bgam Hotels (LX) LTD Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2018 Löschung: 28.04.2018 Companies House Nummer: 11335069 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Bgam Stones Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2022 Löschung: 11.11.2022 Companies House Nummer: 14476615 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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