Alle Informationen zu:

Name	350 Goswell Road Management Company Limited
Adresse	R M G House Essex Road Hoddesdon EN11 0DR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04329866 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Ellinas, Carol Ann Mary Hoddesdon, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2014 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hertford Company Secretaries Limited, Hoddesdon, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

Jawed, Zohra London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2024 Beschäftigung: Compliance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mullin, Stephen 350 Goswell Road, London Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2006 Geburtsdatum: 04.1940 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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