Alle Informationen zu:

Name	Child & Child Limited
Adresse	8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05087191 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. März 2004
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
Branche (ÖNACE)	69102 - Rechtsberatung
Vorherige Namen	Child & Child Number 1 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hakim, Mohammad Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2017 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sharif, Khalid Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Smith, Andrew Cormac Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.06.2017 Geburtsdatum: 10.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hakim, Mohammad Leeds Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2014 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sharif, Khalid London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2008 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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