Alle Informationen zu:

Name	Checkmate Security Consulting LTD
Adresse	229 Whittington Road London N22 8YW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11584512 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bayliss, Donna Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2019 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Bayliss, Andre Status: Inaktiv Eintragung: 24.09.2018 Löschung: 30.04.2019 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bayliss, Andre London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2023 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bayliss, Andre London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2019 Rolle: Secretary

Bayliss, Andre Paul London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.06.2023 Löschung: 21.02.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bayliss, Donna Simone London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2019 Löschung: 27.06.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Checkmate Security Consulting LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)