| Name |
Pnlk Trading Limited |
| Adresse |
3 North Green Street
Bristol
BS8 4NE
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07120070 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Jensen, Lisbeth Klock
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 01.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Jensen, Poul Nymann
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 12.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jensen, Lisbeth Klock
Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.01.2010
Geburtsdatum: 01.1959
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Danish
Jensen, Poul Nymann
Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.01.2010
Geburtsdatum: 12.1956
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Danish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Mount Soleil LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Companies House Nummer: 06452727
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%