Alle Informationen zu:

Name	TGS Global Equity Investment Holdings LTD
Adresse	9 Braefell Close West Bridgford Nottingham NG2 6SS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11783797 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Virdi, Davinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2019 Geburtsdatum: 10.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Officers (5)

Quelle: Companies House

Virdi, Daljit Kaur West Bridgford, Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2019 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Virdi, Davinder Singh West Bridgford, Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2019 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Virdi, Gurleen-Nikita Kaur West Bridgford, Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2019 Geburtsdatum: 09.2000 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Virdi, Sahib-Nek Singh West Bridgford, Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2022 Geburtsdatum: 11.2004 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Virdi, Tavleen-Davina Kaur West Bridgford, Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2019 Geburtsdatum: 09.1998 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

TGS Global Equity Investment Holdings LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (5)