| Name |
CTR Energy Surveys LTD |
| Adresse |
71 Church Road
Gorleston
Great Yarmouth
NR31 6LR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07770539 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. September 2011
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. September 2020
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Holden, Ivor Steele
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1957
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Holden, Ivor
Gorleston On Sea, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.09.2011
Geburtsdatum: 11.1957
Beschäftigung: Energy Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English
Holden, Michele
Gorleston, Great Yarmouth, Norfolk
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2017
Geburtsdatum: 10.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British