Alle Informationen zu:

Name	Superior Homes LTD
Adresse	10 Theed Street 8 Waterloo Court London SE1 8ST
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10699495 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Camatlas Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2017 Companies House Nummer: 10805004 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Joseph Homes Ltd Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2017 Companies House Nummer: 06601040 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Joseph Homes Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.08.2017 Löschung: 04.08.2017 Companies House Nummer: 06601040 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Share Broker Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2017 Löschung: 02.08.2017 Companies House Nummer: 08448701 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rajah, Joseph 8 Waterloo Court, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2017 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kumar, Rajinder 8 Waterloo Court, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.08.2017 Löschung: 03.08.2017 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

JH Balham LTD Status: Inaktiv Eintragung: 03.08.2017 Löschung: 18.12.2020 Companies House Nummer: 10522953 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

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