Alle Informationen zu:

Name	Katmac LTD
Adresse	Crown Inn 73 73 Sleetmoor Lane Somerctes Alfreton DE55 1RE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12430579 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Jänner 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56302 - Ausschank von Getränken
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mcaleney, Jeanette Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2020 Geburtsdatum: 05.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mcaleney, Katrina Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2020 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mcaleney, Jeanette Alfreton, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2020 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Licensee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcaleney, Katrina Alfreton, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2020 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Licensee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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