Alle Informationen zu:

Name	Penny Lane Investments Limited
Adresse	36 Beachcroft Road Wirral CH47 6BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10119857 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Genner, Michael Stanley Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2016 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Genner, Patricia Aurelia Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2016 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Genner, Michael Stanley Devizes, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2016 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Genner, Patricia Aurelia Devizes, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2016 Rolle: Secretary

Genner, Patricia Aurelia Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2019 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Penny Lane Investments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)