Alle Informationen zu:

Name	Umutu Development Association UK LTD
Adresse	Suite 208A, Equitable House 7 General Gordon Square Woolwich London SE18 6FH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13231601 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Februar 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	99000 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Egbor, Ishioma Woolwich, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2021 Rolle: Secretary

Erhijiakpor, Mercy Woolwich, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2021 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Nigerian

Ovarah-Oseh, Kent Woolwich, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2021 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Data Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ozuem, Wilson South Ockendon, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2021 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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