| Name |
Hallview Limited |
| Adresse |
19-20 Bourne Court
Southend Road
Woodford Green
IG8 8HD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14032721 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
GB
Cresta Estates Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2023
Companies House Nummer: 00508590
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
GB
Kerem Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2022
Companies House Nummer: 14458662
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Erlich, Baruch
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.04.2022
Löschung: 08.04.2022
Geburtsdatum: 06.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Willowpath Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.04.2022
Löschung: 31.03.2023
Companies House Nummer: 14272429
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Winegarten, David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.04.2022
Löschung: 02.11.2022
Geburtsdatum: 12.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Erlich, Baruch
Woodford Green, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2022
Geburtsdatum: 06.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Winegarten, David
Woodford Green, Essex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2022
Geburtsdatum: 12.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
LTP Ipswich Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.2022
Companies House Nummer: 14366924
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Surrey Midco LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.06.2023
Löschung: 19.09.2024
Companies House Nummer: 14840079
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%