Alle Informationen zu:

Name	Harbard Close Management Company Limited
Adresse	266 Kingsland Road London E8 4DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12432472 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Delaney, Richard Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2020 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Calisto Da Rocha, Mario Fernando London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2023 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: N/a Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

Cheetham-Gerrard, Colleen Mary London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Hr Business Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Evans, Hannah Margaret London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2023 Geburtsdatum: 07.1992 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fiocco, Alejandro Antonio London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2023 Geburtsdatum: 08.1992 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Managed Exit Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2020 Rolle: Secretary

Rana, Hasanga London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2023 Geburtsdatum: 01.1990 Beschäftigung: N/a Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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