| Name |
SCP De Medecins Des Docteurs MAX Rossetti, Nadege Dupuis, Ludovic Pucheault ET Emmanuel Combourieu |
| Adresse |
40100 Dax, France |
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Numéro de TVA (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Status |
aktiv inaktiv |
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Branche (ÖNACE)
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86200 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin
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| Gründungsdatum |
1. Februar 1988 |
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Siret
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| Firmenbuch-Nummer |
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| Vorherige Namen | SCP De Medecins Des Docteurs MAX Rossetti, Nadege Dupuis, Ludovic Pucheault ET Emmanuel Combourieu Clinique Jean Le BONSCP De Medecins Des Docteurs MAX Rossetti Nadege Dupuis ET Ludovic Pucheault Clinique Jean Le BONSCP De Medecins Des Docteurs MAX Rossetti Nadege Dupuis ET Rainer Trockels Clinique Jean Le BONSCP De Medecins Des Docteurs MAX Rossetti Nadege Dupuis ET Patrick Lavaud Clinique Jean Le BONSCP De Medecins Des Docteurs MAX Rossetti ET Nadege Dupuis Clinique Jean Le BONSCP Des Medecins MAX Rossetti - Nadege Dupuis ET Thierry Lebrun Clinique Jean Le BONSCP Docteurs MAX Rossetti ET Nadege Dupuis Clinique Jean Le BONSCP DRS M. Rossetti L. Darpeix Dupuis N. Clinique Jean Le BONSCP DRS Rossetti M Fortel P Darpeix L Clinique Jean Le BONSCP Docteurs Rossetti M ET Fortel P Clinique Jean Le BON |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |