Alle Informationen zu:

Name	Nirvana Brands Holdings LTD
Adresse	Amertrans Park Bushey Mill Lane Watford WD24 7JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13550616 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mehta, Dilesh Bhogilal Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Mehta, Akash Dilesh Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Geburtsdatum: 01.1994 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mehta, Dilesh Bhogilal Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mehta, Nikita Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Geburtsdatum: 08.1991 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Nirvana Brands Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Companies House Nummer: 12286852 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Nirvana Brands Worldwide LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2021 Companies House Nummer: 13552578 Art der Kontrolle

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