Alle Informationen zu:

Name	Woolverton LTD
Adresse	The Old Post Office 41-43 Market Place Chippenham SN15 3HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04824884 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Juli 2003
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Haines, Andrew John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Haines, Sara Caroline Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Haines, Andrew John Chippenham, Wiltshire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2004 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Publisher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Haines, Sara Caroline Chippenham, Wiltshire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2004 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Publisher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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