Alle Informationen zu:

Name	Melham Investments Limited
Adresse	Environment House 1 St. Marks Street Nottingham NG3 1DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05374659 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	Separate Words Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Puricoo Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2017 Companies House Nummer: 05851699 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Drazdzewska, Kinga Zaneta Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2023 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Polish

M M Secretariat Limited, Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2005 Rolle: Secretary Nationalität: British

Young, Stephen Allen Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2022 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Purico Hotels Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2017 Löschung: 27.11.2017 Companies House Nummer: 10762937 Art der Kontrolle