Alle Informationen zu:

Name	Caceis Bank
Adresse	Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC033805 Companies House Eintrag ansehen
Gründungsdatum	20. Oktober 2016
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Abadie, Jean-Francois Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2016 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Chief Executive Officer Caceis Bank Fran Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Caudrillier, Alix Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2016 Geburtsdatum: 09.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Coudreau, Frederic Paris, 75013, France Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Delon, Zainab Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2016 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Desbarrieres, Nelly Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2016 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Duvaud, Catherine Paris, 75013, France Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Deputy Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Florentin, Joseph Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2016 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Girolami, Isabelle Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2016 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Grivet, Jerome Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2016 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Hocher, Jean-Yves Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2016 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Chairman Of The Board Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Saliba, Joseph Place Valhubert, Paris, 75013, France Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2016 Geburtsdatum: 02.1957 Beschäftigung: Deputy Chief Executive Officer Caceis Ba Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: Canadian

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

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