Alle Informationen zu:

Name	Cleva Technologies Limited
Adresse	83A Broad Lane London N15 4DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15390162 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	5. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Acheampong, Lord Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2024 Geburtsdatum: 12.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Opoku, Richmond Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2024 Geburtsdatum: 12.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Acheampong, Lord Offei, Mr. Gold Street, Accra, Ghana Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2024 Beschäftigung: Software Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ghana Nationalität: Ghanaian

Opoku, Richmond Steven Nii Okaiman West, Accra, Ghana Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2024 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ghana Nationalität: Ghanaian

Quarshie, Theodore David, Mr. Gw-333-8064, Accra, Ghana Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2024 Rolle: Secretary

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