Alle Informationen zu:

Name	Smile Care KSS LTD
Adresse	Walnut Tree House Court Lane Burnham SL1 8DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14470755 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Smile Care Hold 21 Ltd Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Companies House Nummer: 13197210 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Smile Dental Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2022 Löschung: 11.07.2023 Companies House Nummer: 11795615 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Dhariwal, Janita Kaur Burnham, Buckinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2022 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhariwal, Jasven Kaur, Dr Burnham, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2024 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dhariwal, Jaswinder Singh Burnham, Buckinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2022 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhariwal, Janita Kaur, Dr Burnham, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2022 Löschung: 23.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhariwal, Veninder Kaur Burnham, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2023 Löschung: 23.10.2023 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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