| Name |
Cushy Apartment LTD |
| Adresse |
276 Church Road
London
E10 7JQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12025996 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Ekeopara, Adedoyin Kafilat
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2019
Geburtsdatum: 06.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Ekeopara, Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.11.2023
Geburtsdatum: 06.1966
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Ifere, Ngozi Vera
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.05.2019
Löschung: 31.05.2020
Geburtsdatum: 07.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Ekeopara, Adedoyin Kafilat
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2019
Geburtsdatum: 06.1975
Beschäftigung: Property Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ekeopara, Richard
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.11.2023
Rolle: Secretary
Ifere, Ngozi Vera
Ilford, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.05.2019
Löschung: 31.05.2020
Beschäftigung: Financial Inclusion Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British