Alle Informationen zu:

Name	DVI Roofing LTD
Adresse	80 Oxford Street Burnham-On-Sea TA8 1EF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11605223 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	43910 - Dachdeckerei und Zimmerei
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Cunningham, John Crawford Sheldon Corner, Chippenham, Wiltshire, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 01.1956 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Everest, Glenn Albert Redruth, Cornwall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: New Zealander

Hulbert, Elaine Esther Sheldon Corner, Chippenham, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jordan, Barry Arnold Sheldon Corner, Chippenham, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 01.1953 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kelly, Mark Robert Sheldon Corner, Chippenham, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Sales Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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