Alle Informationen zu:

Name	Black Horse Finance Management Limited
Adresse	1 More London Place London SE1 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03961947 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Galaxy Securitisation Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Lloyds Bank Asset Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00615235 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Mccaffrey, James Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2018 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mccaffrey, James Patrick Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Smith, Timothy Robin Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2016 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Black Horse Executive Mortgages Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02104258 Art der Kontrolle

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GB Cedar Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00606795 Art der Kontrolle

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GB LB Motorent Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00940954 Art der Kontrolle

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