Alle Informationen zu:

Name	Bvcon LTD
Adresse	Telecom House 35 Holdenhurst Road Bournemouth BH8 8EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12030496 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Gibson, Shaun Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2021 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Balanoiu, Pantelimon Valentin Status: Inaktiv Eintragung: 03.06.2019 Löschung: 07.06.2020 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Buhnea, Isabela Corina Status: Inaktiv Eintragung: 15.06.2019 Löschung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Trusca, Mihai Costinel Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2021 Löschung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 06.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Trusca, Mihai Costinel Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2020 Löschung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 06.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Gibson, Shaun Bournemouth, England Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2021 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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