Alle Informationen zu:

Name	MGH Global Digital Asset Consulting Limited
Adresse	63-66 Hatton Garden Fifth Floor, Suite 23 London EC1N 8LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14344097 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB James Martin Ventures Ltd Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2022 Companies House Nummer: 14312413 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Martin, James Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2024 Geburtsdatum: 05.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Tok, Kubra Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2022 Geburtsdatum: 11.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

James Martin Ventures Ltd, Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2022 Rolle: Director

Tok, Kubra Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2022 Löschung: 13.12.2023 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Turkish

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