| Name |
Chicken Supreme & Grill LTD |
| Adresse |
16 Kingsley Road
Hounslow
Middlesex
TW3 1NP
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08652826 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 15. August 2013
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Kakar, Mohamed Zabayrullah
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.2021
Geburtsdatum: 09.1997
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Abbas, Athar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 08.03.2021
Geburtsdatum: 12.1972
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors as firm
Naseem, Mohammad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.03.2021
Löschung: 08.03.2021
Geburtsdatum: 07.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Kakar, Mohamed Zabayrullah
Hounslow, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.2021
Geburtsdatum: 09.1997
Beschäftigung: Shop Assistant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British