| Name |
Virtus International General Trading LTD |
| Adresse |
Room 322, Third Floor, Linen Hall
Regent Street
London
W1B 5TB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14186804 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
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| Branche (ÖNACE) | 46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen
46719 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
70229 - Unternehmensberatung
78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Farid
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.06.2022
Geburtsdatum: 01.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Virtus International General Trading Llc
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.06.2022
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Ahmed, Farid
Covent Garden, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.06.2022
Geburtsdatum: 01.1978
Beschäftigung: Managing Partner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Indian
Rf Secretaries Limited,
Covent Garden, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2022
Rolle: Secretary
GB
Rf Secretaries Limited
Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.06.2022
Löschung: 01.03.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 12269067