Alle Informationen zu:

Name	Smarter Trading Limited
Adresse	Dept 4936 601 International House 223 Regent Street Mayfair London W1B 2QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14433345 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ahmed, Doaa Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 06.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Grieve, Paul Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Cfs Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2022 Löschung: 01.10.2023 Companies House Nummer: 04542138 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Thornton, Nuala Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2022 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bakir, Abdul Mayfair, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2023 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Grieve, Paul Mayfair, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lewis, Martin Mayfair, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2023 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thornton, Nuala Carcroft, Doncaster, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2022 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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