Alle Informationen zu:

Name	EVO Payments International UK LTD
Adresse	1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09221814 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Global Payments Inc. Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2023 Companies House Nummer: 00000058 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Sidhom, Ray Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.03.2023 Geburtsdatum: 09.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Corrigan, Nicholas Brian London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2023 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Evp, President Europe Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Intertrust (uk) Limited, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2015 Rolle: Secretary

Steele-Belkin, Dara Loren London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2023 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB EVO Merchant Services UK 1 LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09223505 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB EVO Merchant Services UK 2 LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09223614 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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