Alle Informationen zu:

Name	TPE Finance Limited
Adresse	Aragon House University Way Cranfield Technology Park Cranfield MK43 0EQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15317550 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	29. November 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
Vorherige Namen	Neon Finance Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Tpe Parent Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Companies House Nummer: 15317411 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Blackwell, Graham Cranfield Technology Park, Cranfield, England Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Liss, Benjamin E., Mr. Cranfield Technology Park, Cranfield, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2024 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Thadani, Shravan Manu Cranfield Technology Park, Cranfield, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Vise Jr, James Wilbourn Cranfield Technology Park, Cranfield, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Zugaro, Christopher London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2023 Löschung: 30.11.2023 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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GB TPE Buyer Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Companies House Nummer: 15317731 Art der Kontrolle