Alle Informationen zu:

Name	Q E International Limited
Adresse	1 Hawksworth Road Central Park Telford TF2 9TU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03236531 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Aktrion Group Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03936590 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Baumann, Chris Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

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Nicholas, Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Pearson, Ben Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 05.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ryan, Laura Clare Fornham All Saints, Bury St. Edmunds, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2021 Geburtsdatum: 09.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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