Alle Informationen zu:

Name	Data Consultancy London LTD
Adresse	7 Bell Yard London WC2A 2JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12972916 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Alhamli, Mhd Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Geburtsdatum: 08.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Szewczyk, Grzegorz Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.2020 Löschung: 04.12.2023 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Alali, Ahmad London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2023 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Syrian

Alhamli, Mhd Khir London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Beschäftigung: Finance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Syrian

Sawas, Mhd Firas Soubhi London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2023 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Syrian

Szewczyk, Grzegorz London, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.2020 Löschung: 04.12.2023 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

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