Alle Informationen zu:

Name	Cubo Digital Assets LTD
Adresse	Derwent Business Centre Clarke Street Derby DE1 2BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15891807 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	12. August 2024
Branche (ÖNACE)	63120 - Webportale
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Brough, Marc Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brough, Rebecca Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Needham, Heather Louise Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Parsons, Steve Derby, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2024 Löschung: 29.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Offices.CO.UK Serviced Offic ES Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Companies House Nummer: 06850421 Art der Kontrolle

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